證券代碼：600176 證券簡稱：中國玻纖 公告編號(hào)：2015-011

中國玻纖股份有限公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年2月6日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道文華南路669號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長曹江林先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《中國玻纖股份有限公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事儲(chǔ)一昀、陸健因公出差，未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事6人，出席2人，公司監(jiān)事陳學(xué)安、唐興華、邱中偉、胡金玉因公出差，未能出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司在美國設(shè)立全資子公司并建設(shè)年產(chǎn)8萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于巨石埃及玻璃纖維股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)8萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案

3、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱及股票簡稱的議案

4、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

5、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會(huì)議議案表決全部通過。

議案5為特別決議事項(xiàng)，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：晏國哲、任保華

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國玻纖股份有限公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國玻纖股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的兩名律師和所在律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

中國玻纖股份有限公司

2015年2月6日