江蘇長海復合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年11月8日以電子郵件及通訊方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出《江蘇長海復合材料股份有限公司第二屆董事會第十九次會議（臨時）通知》。2014年11月12日，公司第二屆董事會第十九次會議（臨時）在公司辦公樓二樓會議室以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到9人。會議由董事長楊國文先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
    與會董事以投票表決的方式審議通過了以下議案：
   一、審議通過《關于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組事項的議案》
   公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關于不予核準江蘇長海復合材料股份有限公司向中企新興南京創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的決定》（證監(jiān)許可[2014]1164 號）文件。中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）于2014 年10 月15 日召開的2014 年第53次工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組事項未獲通過。公司董事會決定終止向中企新興南京創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）等六名交易方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的常州天馬集團有限公司（原建材二五三廠）68.48%股權。表決結果：贊成 9 票，反對0 票，棄權0 票。
   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見公司披露在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《關于收到<關于不予核準江蘇長海復合材料股份有限公司向中企新興南京創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的決定>的公告》（公告編號：2014-052）。特此公告。

               江蘇長海復合材料股份有限公司
                          董 事 會
                     2014年11月12日